Firma vinculada a Erico Galeano también habría trabajado con banco investigado en Pavo Real.

Un operativo de la policía ha desencadenado una serie de hallazgos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos en Paraguay, implicando a personajes políticos de alto perfil.

Durante una reciente intervención, las autoridades confiscó documentos vinculados a “Negla Poty”, un establecimiento relacionado con Jarvis Chimenes Pavão, un notorio narcotraficante brasileño. Este lugar fue adquirido en 2020 mediante un esquema de compra simulada que condujo a su venta a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes Batista. A este último se le investiga por supuestas actividades de lavado de dinero y ya fue abatido en un enfrentamiento con la policía en su hogar.

Uno de los aspectos más sorprendentes de este operativo fue el descubrimiento de un armario metálico en la oficina del Departamento de Riesgo, que contenía una carpeta de Finexpar rotulada a mano con la palabra «Alpina». Este hallazgo es relevante, ya que Estaciones de Servicio Alpina S.A., es una firma asociada con el senador Érico Galeano Segovia, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal en un caso descentralizado del escándalo “A Ultranza”.

La información recopilada en el marco del proceso judicial denominado “Pavo Real Py II” ha sido enviada al juzgado de garantía, lo que podría resultar en la apertura de nuevas causas penales, trascendiendo más allá de las implicaciones directas del caso inicial. Las investigaciones continúan y se espera que más datos surjan de los informes que envían las autoridades pertinentes.

Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), transacciones financieras registradas el 9 de junio de 2020 generaron alertas de Operaciones Sospechosas. En esa misma fecha, la empresa «MEGA HRA y Cia SA» transfirió la exorbitante suma de G. 3.000.000.000 al diputado Galeano en concepto de entrega inicial por la compra de acciones de la firma de moteles “Mega Crucero SA”, donde Galeano era socio y representante legal.

El informe también reveló que “Mega Crucero SA” reportó ingresos anuales que superaban el G. 1.000.000.000 en efectivo durante su vinculación con Galeano, lo que ha planteado dudas sobre la legalidad de los fondos administrados. Entre 2012 y 2013, se observó un aumento notable de G. 2.057.432.673 a G. 7.014.219.252 en el saldo de la empresa. En 2018, el incremento fue de G. 6.899.653.482 a G. 9.160.463.516 a pesar de no haberse verificado operaciones que justifiquen tal ascenso financiero.

Además, las investigaciones han encontrado movimientos sospechosos, como un préstamo de G. 835.000.000 concedido a “Mega Crucero SA” por el 23 de agosto de 2019, seguido de una transferencia de G. 810.000.000 a «Estación de Servicios Alpina SA» unos días después. Según los análisis de Seprelad, esto confirma un patrón de flujo de efectivo donde Érico Galeano aparece como figura central, especialmente entre 2020 y 2022, cuando se realizaron las transferencias a su favor.

El 11 de marzo de 2020, se halló que Galeano actuó como garante de un préstamo de US$ 2.250.100 a su propia empresa, «Estaciones de Servicio Alpina SA». Sorprendentemente, un día después, el total de esta suma fue transferido a la cuenta personal del senador, quien posteriormente redirigió esos fondos a una cuenta vinculada a Horacio Cartes. Este tipo de transacciones han llevado a muchos a cuestionar la transparencia y legalidad de las operaciones financieras que involucran a figuras políticas de renombre.

Finalmente, se precisa que entre 2017 y 2022, Galeano mantuvo una larga lista de préstamos en el sistema cooperativo acumulando un total de G. 23.687.122.522, con varias cancelaciones anticipadas. El último de ellos, una suma significativa de G. 10.000 millones obtenido de la Cooperativa Capiatá justo antes de que comenzara la investigación A Ultranza, ha alimentado aún más la especulación sobre su implicación en actividades delictivas. A raíz de su asunción como senador en julio de 2023 y tras una revisión de su declaración jurada de 2018, dos de sus empresas más representativas, “Estación de Servicio Alpina S.A.” y “Mercury Tabaco S.A.”, han desaparecido misteriosamente de su declaración, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera magnitud de sus negocios implicados en actividades ilícitas.

La suma de estos hechos sugiere que la trama de corrupción y narcotráfico en Paraguay se encuentra más interconectada de lo que se creía anteriormente, dando cabida a nuevas investigaciones y posibles arrestos. Las autoridades prometen continuar el seguimiento de estos casos para que se haga justicia y se esclarezcan las conexiones políticas y empresariales que subyacen en esta compleja red de lavado de dinero y narcotráfico. La atención nacional se centra ahora en el desarrollo de estas investigaciones, que podrían redefinir el panorama político del país en un futuro inmediato.